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La Agencia Tributaria desmanteló el pasado día 13 en las provincias de CórdobaySevilla una organización que simulaba operaciones comerciales de compraventa de aceite mediante facturas falsas para defraudar a Hacienda.
Según ha informado hoy la Agencia Tributaria en un comunicado, elfraude supera los seis millones de euros, y se ha detenido a diezpersonas al menos cinco de ellas en Lucena a la vez que se han efectuado diversos registros en sociedadesy domicilios de Lucena, Córdoba, Sevilla, Madrid y Toledo. La investigación deesta operación, denominada 'Olea', comenzó hace varios meses bajo ladirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 deLucena (Córdoba).
Además de las diez personas detenidas, otrascinco han sido imputadas y se han realizado cuatro registros en los quese ha intervenido abundante documentación que "pone de manifiesto elalcance del fraude fiscal cometido por esta organización", según laAgencia Tributaria.
También ha intervenido en la misma operacióncuatrocientas cuentas bancarias, 800.000 kilos de aceite y diez fincascon un valor aproximado de cuatro millones de euros.
El engañoconsistía en simular falsas operaciones de compraventa de aceite deoliva, documentadas mediante facturas falsas, de modo que las supuestasventas las realizaban empresas agrupadas en una organización constituidaa tal efecto y que simulaban su veracidad dando apariencia de untráfico mercantil normal, sin disponer de medios materiales ni humanos.
Lasfacturas emitidas no eran reflejo de operaciones reales y se expedíande común acuerdo entre los falsos compradores y vendedores con unafinalidad exclusivamente defraudadora.
Con estas falsas facturasla empresa adquirente conseguía justificar un doble beneficio fiscal,ya que por un lado computaba una mayor desgravación en el IVA y, porotro, conseguía simular un conjunto de gastos que le permitía, de lamisma manera fraudulenta, reducir los beneficios por los que tributar enel Impuesto sobre Sociedades.
Para equilibrar las cuentas delas empresas emisoras de facturas falsas, las sociedades del grupoemitían facturas entre ellas para compensar su contabilidad, de maneraque una parte de los beneficios conseguidos ilícitamente puede haberservido para la adquisición de bienes inmuebles, según la AgenciaTributaria.
La investigación, llevada a cabo por funcionarios deVigilancia Aduanera y la Inspección Financiera de la AgenciaTributaria, continúa abierta con la finalidad de determinar lospormenores del delito contra la Hacienda Pública, y no se descartan másdetenciones.
Además de las diez personas detenidas, otrascinco han sido imputadas y se han realizado cuatro registros en los quese ha intervenido abundante documentación que "pone de manifiesto elalcance del fraude fiscal cometido por esta organización", según laAgencia Tributaria.
También ha intervenido en la misma operacióncuatrocientas cuentas bancarias, 800.000 kilos de aceite y diez fincascon un valor aproximado de cuatro millones de euros.
El engañoconsistía en simular falsas operaciones de compraventa de aceite deoliva, documentadas mediante facturas falsas, de modo que las supuestasventas las realizaban empresas agrupadas en una organización constituidaa tal efecto y que simulaban su veracidad dando apariencia de untráfico mercantil normal, sin disponer de medios materiales ni humanos.
Lasfacturas emitidas no eran reflejo de operaciones reales y se expedíande común acuerdo entre los falsos compradores y vendedores con unafinalidad exclusivamente defraudadora.
Con estas falsas facturasla empresa adquirente conseguía justificar un doble beneficio fiscal,ya que por un lado computaba una mayor desgravación en el IVA y, porotro, conseguía simular un conjunto de gastos que le permitía, de lamisma manera fraudulenta, reducir los beneficios por los que tributar enel Impuesto sobre Sociedades.
Para equilibrar las cuentas delas empresas emisoras de facturas falsas, las sociedades del grupoemitían facturas entre ellas para compensar su contabilidad, de maneraque una parte de los beneficios conseguidos ilícitamente puede haberservido para la adquisición de bienes inmuebles, según la AgenciaTributaria.
La investigación, llevada a cabo por funcionarios deVigilancia Aduanera y la Inspección Financiera de la AgenciaTributaria, continúa abierta con la finalidad de determinar lospormenores del delito contra la Hacienda Pública, y no se descartan másdetenciones.
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